贝博ballapp·秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于选举产生第四届

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会现进行换届选举。公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。

　　公司于2023年7月13日召开了第三届第六次职工代表大会，经参会职工代表审议，同意选举常可鑫先生为公司第四届监事会职工代表监事。常可鑫先生将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。常可鑫先生简历详见附件。

　　常可鑫先生，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年2月加入公司，曾任操作工、注塑班长、现场管理员，现任安全员；2022年1月至今任公司职工代表监事。

　　截至本公告披露日，常可鑫先生未持有公司股份；常可鑫先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；常可鑫先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年7月14日9：15至15:00任意时间。

　　2.会议召开地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司二楼会议室。

　　6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

　　通过现场和网络投票的股东共计20人，代表股份71,015,086股，占公司有表决权股份总数的45.2870％。

　　其中：通过现场投票的股东共计11人，代表股份57,952,558股，占公司有表决权股份总数的36.9569％。

　　通过网络投票的股东共计9人，代表股份13,062,528股，占公司有表决权股份总数的8.3301％。

　　通过现场和网络投票的中小投资者共计9人，代表股份1,462,565股，占公司有表决权股份总数的0.9327％。

　　其中：通过现场投票的中小投资者共计6人，代表股份947,600股，占公司有表决权股份总数的0.6043％。

　　通过网络投票的中小投资者共计3人，代表股份514,965股，占公司有表决权股份总数的0.3284％。

　　表决情况：同意71,015,086股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,462,565股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案采用累积投票的方式选举宋金锁先生、李阳先生、童秋菊女士、王素荣女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体选举情况如下：

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,416,169股，占出席会议中小股东所持股份的96.8278%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,416,169股，占出席会议中小股东所持股份的96.8278%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,416,169股，占出席会议中小股东所持股份的96.8278%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,416,169股，占出席会议中小股东所持股份的96.8278%。

　　本议案采用累积投票的方式选举韩树民先生、朱清滨先生、孙涛先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体选举情况如下：

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,416,168股，占出席会议中小股东所持股份的96.8277%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,416,168股，占出席会议中小股东所持股份的96.8277%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,416,168股，占出席会议中小股东所持股份的96.8277%。

　　本议案采用累积投票的方式选举李立永先生、秦颖女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体选举情况如下：

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,416,167股，占出席会议中小股东所持股份的96.8276%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,416,167股，占出席会议中小股东所持股份的96.8276%。

　　北京市康达律师事务所的李童律师、张舟律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　2.北京市康达律师事务所出具的《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2023年7月14日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。鉴于公司于同日召开的2023年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》有关规定，经召集人说明并经全体董事同意，会议通知于2023年7月14日以现场告知方式送达各位董事。经全体董事共同推举，本次会议由董事宋金锁先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

　　根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，为保障公司第四届董事会各项工作的顺利开展，经与会董事审议，公司董事会同意选举宋金锁先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　宋金锁先生简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》附件部分。

　　鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，现选举各专门委员会委员及主任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体组成情况如下：

　　以上委员简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》附件部分。

　　公司总经理李阳先生现任期未届满，为便于公司对高级管理人员的任期管理，现重新审议总经理任职期限。经董事会提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任李阳先生为公司总经理。

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任童秋菊女士、刘金树先生、汲福岩先生、刘兴民先生为公司副总经理；同意聘任王素荣女士为公司财务总监。

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任王素荣女士为公司董事会秘书。王素荣女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。

　　以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。以上人员简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》附件部分。

　　经公司董事长提名，董事会同意聘任刘阿会女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘阿会女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等相关法律法规规定。

　　刘阿会女士简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》附件部分。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2023年7月14日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。鉴于公司于同日召开的2023年第一次临时股东大会和2023年7月13日召开的职工代表大会，选举产生了第四届监事会成员，为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》有关规定，经召集人说明并经全体监事同意，会议通知于2023年7月14日以现场告知方式送达各位监事。经全体监事共同推举，本次会议由监事李立永先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

　　根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，为保障公司第四届监事会各项工作的顺利开展，经与会监事审议，公司监事会同意选举李立永先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

　　李立永先生简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》附件部分。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期已届满。公司于2023年7月13日召开了第三届第六次职工代表大。